第五届董事会第一次会议决议公告

　　2月23日晚，据顾家家居（603816）第五届董事会第一次会议决议公告显示，顾家家居第五届董事会董事成员共计9名，其中6名非独立董事，3名独立董事；其中，顾江生先生被新一届董事会选举为顾家家居董事长，并同意聘任李东来先生为顾家家居总裁，李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁；聘任刘春新女士为公司财务负责人；聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书；聘任戴立先生为公司审计负责人；聘任周丽娜女士为公司证券事务代表。

　　另据顾家家居第五届监事会第一次会议，选举任扩延先生为顾家家居第五届监事会主席。此前顾家家居曾提名任扩延先生、张荣先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；顾家家居工会委员会曾提名，葛玉者女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人。

　　顾家家居新一届董事会战略委员会委员包括：顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、苏斌先生、谢诗蕾女士，其中顾江生先生为主任委员；

　　董事会提名委员会包括：徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、李东来先生、朱有毅先生，其中徐起平先生为主任委员；

　　董事会审计委员会包括：谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳女士，其中谢诗蕾女士为主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会包括：郭鹏先生、谢诗蕾女士、徐起平先生、邝广雄先生、苏斌先生，其中郭鹏先生为主任委员。

　　值得注意的是，在顾家家居新一届董事会中，顾家家居本届董事会共有6名非独立董事，3名独立董事，在6名非独立董事中，有4名董事具有盈峰或美的工作背景。另外，新任董秘陈邦灯曾为医院外科主治医师。